Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) son dönemde çok sayıda ödeme kuruluşunun faaliyetini durdurmasının ardından, yasadışı bahis ve kara para aklama iddiaları bu kez yeni isimlerle faaliyet gösterdiği öne sürülen ödeme sistemleri üzerinden yeniden gündeme geldi.
Edinilen bilgilere göre, faaliyetleri durdurulan bazı ödeme kuruluşlarının ardından, benzer altyapı ve isimlerle kurulan yeni şirketlerin yasadışı bahis sitelerinde ödeme yöntemi olarak kullanılmaya devam ettiği iddia ediliyor.
SİPAY VE PAPARA DOSYALARI GÜNDEMDE
Kamuoyuna yansıyan iddialarda, Sipay ödeme kuruluşunun sahibi olduğu belirtilen Nezih Sipahioğlu ismi öne çıkıyor. Sipay’in adının daha önce Papara iddianamesinde geçtiği, bu dosyada Nusret Can Yanyalı isminin yer aldığı, Yanyalı’nın bazı platformlarda “John Yanyalı” adıyla da anıldığı öne sürülüyor.
LONDRA'DA KASIM GARİPOĞLU'NA AİT ŞİRKETLER
YASA DIŞI BAHİS KARA PARA AKLAMA TRAFİĞİ
İddialara göre, bu yapıların arka planında İngiltere merkezli ortaklıklar bulunuyor ve bu ortaklıkların bir kısmının Kasım Garipoğlu ile bağlantılı olduğu ileri sürülüyor. Söz konusu iddialara ilişkin şu ana kadar şirketler tarafından yapılmış resmi bir yargı kararı bulunmuyor.
MYPAYZ OPERASYONU VE AYNI İSİMLER
MASAK ve savcılık dosyalarında yer alan bir diğer ödeme kuruluşu ise Mypayz Ödeme Hizmetleri.
Bu şirketin, daha önce yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında ceza aldığı kamuoyuna yansımıştı.
Söz konusu dosyada Atalay Aktaş isminin yönetim kurulu seviyesinde yer aldığı bilgisi dikkat çekiyor. Aynı ismin, halen yasadışı bahis sitelerinde ödeme yöntemi olarak kullanıldığı öne sürülen Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin de yönetim kurulu başkanı olduğu iddia ediliyor.
“İSİMLER DEĞİŞİYOR, SİSTEM AYNI” İDDİASI
Finans ve suç ekonomisi uzmanları, MASAK’ın son yıllarda özellikle:
Mikro tutarlı ama yüksek hacimli işlemler
Yurt dışına hızlı para çıkışı
Bahis siteleriyle doğrudan veya dolaylı entegrasyon
Aynı kişilerin farklı şirketlerde tekrar ortaya çıkması gibi kriterler üzerinden geriye dönük analizler yürüttüğüne dikkat çekiyor.
Uzmanlara göre, ödeme kuruluşlarının isim değiştirmesi ya da yeni şirketler kurulması, finansal iz sürme açısından bir engel oluşturmuyor. Paranın kaynağı ve rotası tespit edildiğinde, şirketlerin faaliyetleri durdurulabiliyor.
GÖZLER MASAK’TA
Kamuoyunda şimdi en çok merak edilen soru şu:
Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında MASAK tarafından herhangi bir inceleme başlatılıp başlatılmadığı.
Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, benzer dosyalarda olduğu gibi olası bir incelemenin kamuoyuna yansımasının zaman alabileceği ifade ediliyor.
MASAK’ın daha önce de birçok ödeme kuruluşunda önce sessizce finansal analiz yaptığı, ardından faaliyet durdurma ve savcılığa suç duyurusu yoluna gittiği biliniyor.
