İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Laleli semtinde, pos cihazları üzerinden “hayali işlem” yaparak 1 milyar 300 milyon liralık suç geliri elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. 60 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ait 255 taşınmaz, 60 araç ve 24 şirket ortaklık payı ile banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu.
47 MİLYAR LİRALIK HAYALİ İŞLEM HACMİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve 6493 sayılı kanuna muhalefet suçlarından soruşturulduğu öğrenildi.
Şüphelilerin, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirerek kontrol altına aldıkları tespit edildi. Bu kapsamda, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları belirlendi.
Bu yöntemle 47 milyar liranın üzerinde işlem hacmi oluşturdukları, elde ettikleri 1 milyar 300 milyon liralık kazancı ise sahte faturalar ve yasal defter kayıtlarıyla “ticari faaliyet” görüntüsü vererek sisteme sokmaya çalıştıkları saptandı.
EV VE İŞ YERLERİNE BASKIN
Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan dijital materyaller, fatura ve defter kayıtları gibi belge niteliğinde çok sayıda delile el konuldu.
DEV SERVETLERE EL KONULDU
Soruşturma kapsamında İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla:
255 taşınmaz,
60 araç,
24 şirket ortaklık payı,
banka hesapları ve kripto varlıklar
donduruldu ve tedbir altına alındı.
OPERASYONUN İLK AŞAMASINDA DA BÜYÜK VURGUN ORTAYA ÇIKMIŞTI
Soruşturmanın ilk ayağında da benzer yöntemlerle yüklü miktarda para aklandığı belirlenmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. İkinci dalga operasyonla birlikte, örgütün mali ağının önemli bir kısmının çökertildiği bildirildi.
